Die paraguayische Nationale Direktion für öffentliche Auftragsvergabe (DNCP) hat ein Verwaltungsverfahren gegen die katarische Firma Doha Holding Group LLC und mehrere ihrer Vertreter eingeleitet. Dies geschah nach der Auflösung eines millionenschweren Vertrags mit Petróleos Paraguayos (Petropar) wegen Nichterfüllung. Die Firma hatte trotz zehn gewährter Fristverlängerungen keine einzige Lieferung von Gasöl getätigt.
Die Entscheidung wurde durch die Resolution Nr. 1259/26 vom 13. Mai offiziell gemacht und vom Direktor der DNCP, Agustín Encina, unterzeichnet. Das Verfahren richtet sich neben der Firma Doha Holding auch gegen Mohammed Hussein Alquzweeni, Khalifa bin Hamad Al-Thani, Julio Ernesto Jiménez Granda, Saad Doukali, Jamal Bendaoui und Nimr Abdalati. Ziel ist es, festzustellen, ob deren Handlungen gegen das Gesetz Nr. 7021/22 „Über Lieferung und öffentliche Auftragsvergabe“ verstoßen.
Die DNCP hat die Anwältin Tessa Lima zur Ermittlungsrichterin für das Verfahren ernannt. Laut ABC Color erklärte Encina, dass sieben Personen neben der Firma selbst wegen ihrer Beteiligung am Prozess einbezogen wurden. Alejandro Domínguez Pérez, der im DNCP-Portal als Vertreter des Unternehmens aufgeführt ist, wurde nicht in das Verfahren einbezogen, da er laut Encina keine aktive Rolle im Prozess spielte, obwohl er in einer Vollmacht aufgeführt war.
Die Doha Holding Group LLC sieht sich nun den Sanktionen des Gesetzes Nr. 7021 für öffentliche Auftragsvergabe gegenüber. Diese können Geldstrafen, Verwarnungen oder Ausschluss von öffentlichen Aufträgen umfassen, abhängig von der Schwere des Verstoßes. Sanktionen können auch natürliche Personen betreffen, die mit den Unternehmen verbunden sind, um die Umgehung von Strafen zu verhindern.
Petropar hatte den Vertrag mit Doha Holding am 20. April aufgelöst, nachdem das Unternehmen die Lieferung von 100.000 Tonnen Gasöl im Wert von über 61 Millionen US-Dollar nicht erfüllt hatte. Die staatliche Ölgesellschaft zog daraufhin am 28. April eine Bürgschaft in Höhe von 3.050.000 US-Dollar ein, die von der Banco Continental ausgestellt wurde. Auffällig ist, dass diese Bürgschaft erst am 29. Dezember 2025 ausgestellt wurde, über ein Jahr nach der Vertragsunterzeichnung am 30. September 2024.
Der Vertrag war bereits im Vorfeld umstritten. Doha Holding hatte zunächst nur eine eidesstattliche Erklärung und ein Dokument in arabischer Sprache als Erfüllungsbürgschaft vorgelegt. Später wurde Scheich Khalifa Hamad Al-Thani als gesetzlicher Vertreter des Unternehmens hinzugefügt. Die lokale Niederlassung des Unternehmens wurde im Anwaltsbüro Jiménez Balbiani & Asociados angesiedelt, das mit dem Sportfunktionär Julio Jiménez verbunden ist. Dokumente deuten darauf hin, dass Julio Jiménez im Namen des Unternehmens einige Nachträge genehmigte, obwohl er nicht offiziell im DNCP-Portal als solcher aufgeführt ist und nun ebenfalls Gegenstand des Verfahrens ist. Während der vorherigen Verwaltung von Petropar wurde der Vertrag verteidigt, da der Angebotspreis von 610 US-Dollar pro Tonne eine erhebliche Einsparung gegenüber den internationalen Werten versprach, was jedoch von Anfang an angesichts der Marktpreise angezweifelt wurde.