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A Fiscalia dos EUA acusa Sebastián Marset de assassinar o empresário Mauricio Schwartzman em Assunção e de envolvimento em narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e liderança de uma organização criminosa.
sebastian-marsetmauricio-schwartzmanA Justiça dos EUA acusou formalmente o uruguaio Sebastián Marset, líder do Primeiro Cartel Uruguayo, de narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro, após sua captura na Bolívia e extradição, por comandar uma organização que enviava toneladas de cocaína à Europa e manter conexões com o Clan del Golfo.
sebastian-marsetfederico-santoro-vassallonarcoterrorismoclan-del-golfoO traficante uruguaio Sebastián Marset, preso nos EUA após extradição da Bolívia, denunciou em carta a um juiz federal que dois agentes americanos tentaram extorquir a senha de sua carteira de criptomoedas avaliada em cerca de US$ 4 milhões.
sebastian-marsetorganized-crime-and-corruption-reporting-projectrobert-feiteleugene-rossimichael-padulaO vice-presidente Pedro Alliana foi fotografado nos EUA com Guillermo del Puerto, dono de avião ligado a rede criminal desmantelada no Paraguai, e usou a aeronave em pelo menos seis ocasiões.
miguel-del-puertopedro-allianasebastian-marsetgrupo-capital-saO uruguaio Sebastián Marset Cabrera utilizou o Paraguai como base de operações de sua rede internacional de narcotráfico entre 2020 e 2021, articulando mafias bolivianas e paraguaias para acopiar e exportar grandes volumes de cocaína para Europa e África, sendo detido na Bolívia em março e extraditado aos Estados Unidos, onde responde por conspiração para lavagem de dinheiro.
sebastian-marsetmiguel-angel-insfranpresidente-hayesO ex-presidente da Colômbia Iván Duque declarou que bandos narcotraficantes estão envolvidos no assassinato do promotor antimáfia Marcelo Pecci, ocorrido há quatro anos em Barú. Duque acredita que a captura de Sebastián Marset ajudará a encontrar mais evidências e pede que a Justiça paraguaia processe os autores intelectuais.
marcelo-pecciivan-duquesebastian-marseta-ultranza-pynarcotraficoO Ministério Público formalizou acusação contra Gianina García Troche por lavagem de dinheiro do narcotráfico, enquanto o Ministério de Economia anunciou que os pagamentos de salários e benefícios sociais de maio começam nesta sexta-feira (22).
gianina-garcia-trochesebastian-marsetlavagem-de-dinheirocalendario-de-pagamentosprograma-adultos-mayoresO suposto narcotraficante uruguaio Sebastián Marset adia audiência nos EUA para julho, enquanto sua ex-esposa, Gianina García Troche, é formalmente acusada pela Justiça paraguaia por lavagem de dinheiro no âmbito da operação A Ultranza Py.
sebastian-marsetlavagem-de-dinheiroa-ultranza-pygianina-garcia-trocheGianina García Troche, companheira do narcotraficante Sebastián Marset, foi ouvida pela segunda vez pelo promotor Deny Yoon Pak no presídio feminino de Emboscada, no âmbito do Operativo A Ultranza Paraguay, que apura lavagem de dinheiro do tráfico. O prazo para conclusão da investigação se encerra em 20 de maio.
gianina-garcia-trochesebastian-marsetoperativo-a-ultranza-paraguaylavagem-de-dinheiroemboscadaA uruguaia Gianina García Troche, companheira do suposto narcotraficante Sebastián Marset, prestou sua segunda declaração indagatória no âmbito da Operação A Ultranza, a poucos dias do encerramento da investigação pelo Ministério Público. Ela é acusada de constituir empresas e abrir contas bancárias para lavar dinheiro do tráfico de cocaína.
a-ultranzagianina-garciadeny-yoon-paksebastian-marsetgianina-garcia-trocheGianina García Troche, companheira do suposto narcotraficante Sebastián Marset, solicitou prisão domiciliar durante depoimento no âmbito da Operação A Ultranza Paraguay, que investiga lavagem de dinheiro do tráfico. O pedido será analisado pela juíza Rosarito Montanía.
gianina-garcia-trochesebastian-marsetoperacao-a-ultranza-paraguayprisao-domiciliarlavagem-de-dinheiroA parceira de Sebastián Marset, Gianina García Troche, pediu ao promotor Deny Yoon Pak o benefício da prisão domiciliar, alegando a necessidade de ficar perto dos filhos. O pedido foi feito durante sua declaração indagatória em 12 de maio, e o promotor disse que consultará a juíza Rosarito Montanía.
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