Der ehemalige Leiter der Behörde zur Geldwäscheprävention (Seprelad), Óscar Boidanich, steht seit diesem Mittwoch vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, einen nachrichtendienstlichen Bericht über den brasilianischen Geldwechsler Darío Messer, der als „Seelenbruder" des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes gilt, absichtlich verzögert zu haben. Die Staatsanwaltschaft erklärt, die zehnmonatige Verzögerung habe die Beschlagnahme unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte vereitelt.
Jorge Arce
Pytagua-Berichterstattung zu Jorge Arce.
Staatsanwalt Jorge Arce, der dem Team angehörte, das die Einstellung der Verfahren gegen Horacio Cartes beantragt hatte, wurde mit den Ermittlungen gegen Präsident Santiago Peña wegen mutmaßlicher unrechtmäßiger Bereicherung, Geldwäsche und weiterer Straftaten betraut.
Die Staatsanwaltschaft Paraguays hat drei neue Anklagen gegen Richterinnen, Beamte und Anwälte wegen angeblicher Beteiligung an der sogenannten 'Mafia der Schuldscheine' erhoben, einem System, das zwischen 2022 und 2024 Inkassounternehmen durch betrügerische einstweilige Verfügungen begünstigt haben soll.
Die Staatsanwaltschaft Paraguays hat die suspendierte Friedensrichterin Carmen Analía Cibils und die ehemalige Richterin Nathalia Garcete in zwei neuen Verfahren im Zusammenhang mit dem als „Mafia der Schuldscheine“ bekannten Schema angeklagt. Die Anschuldigungen umfassen Rechtsbeugung, Urkundenfälschung und falsche Zustellungen und erweitern den Umfang der Ermittlungen, die sich bereits in der mündlichen Verhandlungsphase befanden.
Die paraguayische Staatsanwaltschaft hat neue Anklagen gegen die ehemaligen Friedensrichterinnen Analía Cibils und Nathalia Garcete sowie gegen Anwälte, Gerichtsvollzieher und andere Beamte im Rahmen des als „Mafia der Schuldscheine“ bekannten Falls erhoben. Die Anklagen umfassen Rechtsbeugung und Urkundenfälschung.
Die Friedensrichterin von La Encarnación, Analía Cibils, und die ehemalige Friedensrichterin von La Catedral, Nathalia Garcete, wurden von der Staatsanwaltschaft Paraguays erneut wegen angeblicher Rechtsbeugung und Verwendung falscher Dokumente im Rahmen des als 'Mafia der Zahlungsanweisungen' bekannten Systems angeklagt. Die Anschuldigungen betreffen auch Aktuare, Gerichtsdiener und Vertreter von Kreditunternehmen.