Die Staatsanwaltschaft hat den Wirtschaftsdelikts-Staatsanwalt Jorge Arce mit den Ermittlungen zu einer vor fast acht Monaten eingereichten Anzeige gegen Präsident Santiago Peña beauftragt. Darin geht es um mutmaßliche unrechtmäßige Bereicherung, Geldwäsche, Einflussnahme und Amtsmissbrauch.
Arce gehörte zu dem Team von Staatsanwälten, das im Juni 2025 die Einstellung der Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten und aktuellen Vorsitzenden der Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, beantragte. Nach jahrelangen Ermittlungen kamen die Staatsanwälte Francisco Cabrera, Fernando Meyer und Verónica Mayor zu dem Schluss, dass bei den vom ehemaligen Minister Arnaldo Giuzzio vorgebrachten Vorwürfen der unrechtmäßigen Bereicherung, des Schmuggels und der Geldwäsche keine Straftat vorlag. Das Gericht gab dem Antrag statt und stellte das Verfahren ein – begleitet von massiver Kritik und Spekulationen über die Arbeit der Staatsanwaltschaft.
Die Anzeige gegen Peña war am 1. Oktober 2025 von Oppositionsabgeordneten eingereicht worden: den Abgeordneten Raúl Benítez und Johanna Ortega sowie den Senatoren Adrián Vaesken, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Esperanza Martínez und Ignacio Iramain. Die Parlamentarier verwiesen auf einen ungerechtfertigten Vermögenszuwachs von 1.603 Prozent, den Erwerb von Vermögenswerten ohne dokumentarische Belege sowie öffentliche Aufträge im Wert von 992 Milliarden Guaraníes an Unternehmen, die mutmaßlich mit dem Präsidenten in Verbindung stehen.
Damals hatte die stellvertretende Leiterin der Einheit für Wirtschaftsdelikte und Korruptionsbekämpfung (UDEA), Soledad Machuca, vor einer Entscheidung über die formelle Einleitung von Ermittlungen eine Stellungnahme des Rechnungshofs angefordert. Das Kontrollorgan antwortete erst am vergangenen Montag und kam zu dem Schluss, dass „keine Anhaltspunkte für einen unangemessenen oder in keinem angemessenen Verhältnis zu den rechtmäßigen Einkünften des Erklärenden stehenden Vermögenszuwachs festgestellt wurden“.
Der Direktor für Vermögenserklärungen, Armindo Torres, erläuterte, dass die Analyse zwei Zeiträume umfasste. Im ersten, von 2014 bis 2017, als Peña Direktor der Banco Central del Paraguay war, wurde kein signifikanter Vermögenszuwachs festgestellt. Der Zeitraum von 2018 bis 2023 hingegen, in dem der derzeitige Amtsinhaber kein öffentliches Amt bekleidete und einen Zuwachs von etwas mehr als 22 Milliarden Guaraníes verzeichnete, konnte vom Rechnungshof nicht überprüft werden. Der zweite untersuchte Abschnitt reichte vom Beginn der Amtszeit des Präsidenten bis September 2025.
Bezüglich der Villa im Wert von 2 Millionen US-Dollar in San Bernardino erklärte Torres, dass auf Grundlage der geprüften Unterlagen keine Unregelmäßigkeiten beim Bau vorlägen. Der Rechnungshof forderte Informationen vom Bauunternehmen Gómez Abente SA und der örtlichen Stadtverwaltung an, die jedoch nicht antwortete. Die erste Zahlung vom April 2024 erfolgte über ein Darlehen der ueno-Bank, die zweite durch die Einlösung von Aktien der ueno Holding. Eine dritte Rate in Höhe von 300.000 US-Dollar war bei Abschluss der Stellungnahme noch offen.