Die paraguayische Justiz hat das Einfrieren von Bankkonten und digitalen Vermögenswerten von vier der dreizehn Beschuldigten in der Operation Ícaro angeordnet, die das größte jemals im Land registrierte System von Cyberbetrug untersucht. Der Schaden gegen ein Telekommunikationsunternehmen beläuft sich auf 9.015 Millionen Guaraníes (etwa 1,2 Millionen US-Dollar).
Die Maßnahme wurde von Staatsanwältin Irma Llano von der Spezialeinheit für Computerkriminalität und Geldwäsche beantragt und vom spezialisierten Haftrichter für Wirtschaftsdelikte, Rodrigo Estigarribia, genehmigt. Die Sperrung betrifft Konten, digitale Geldbörsen und Finanzprodukte, die auf der Krypto-Plattform Binance auf die Namen von Alex Junior Silva Báez (18), Sergio Javier Sosa Melgarejo (35) und zwei weiteren Beschuldigten registriert sind, deren Namen auf Antrag der Staatsanwaltschaft geheim gehalten werden.
Der Richter dehnte das Veränderungsverbot jedoch weder auf eines der Konten eines Beschuldigten noch auf die anderen 379 Binance-Konten aus, auf die die abgezweigten Beträge geflossen waren. Dennoch ordnete er die sofortige Sicherung und den Schutz aller Aufzeichnungen, Logs, Metadaten und digitalen Informationen an, die mit diesen Konten verknüpft sind.
Dem Gerichtsbeschluss zufolge umfassen die Sicherungsmaßnahmen Registrierungs- und Signaturdaten (wie Kontoerstellungsdatum, zugehörige E-Mails und Telefonnummern), Verbindungs- und Zugriffsdaten (IP-Adressen, Geolokalisierung, User Agents), Transaktionsdaten (vollständiger Verlauf von Einzahlungen, Abhebungen und P2P-Überweisungen) sowie ergänzende Daten (Support-Tickets und Kommunikation mit der Plattform).
Bislang wurden im Rahmen der Ermittlungen 478.851 USDT (eine an den Dollar gekoppelte Stablecoin) beschlagnahmt. Staatsanwältin Irma Llano hat zudem von jedem der Identifizierten Vernehmungsaussagen aufgenommen und Schreiben an Finanzinstitute versandt, deren Kunden die abgezweigten Beträge auf „Strohmann-Konten“ erhalten haben.
Der Anzeige des Telekommunikationsunternehmens zufolge soll Alex Silva zwischen dem 20. und 25. März 2026 eine Schwachstelle im elektronischen Zahlungssystem des Unternehmens ausgenutzt haben, indem er den zweiten Befehl des Transaktionsprozesses für die Abrechnung per QR-Code manipulierte. Wenn ein Kunde den QR-Code scannte, buchte das System den tatsächlichen Betrag ab, aber in der Geldbörse des Händlers wurde der Betrag auf 1 Guaraní geändert. Die Differenz wurde auf die Geldbörsen der Beschuldigten umgeleitet.
Die Gelder wurden über 1.927 Transaktionen auf 395 Bankkonten verteilt, wobei „Strohmann-Farmen“ genutzt wurden – Personen, die ihre Konten für die Operationen zur Verfügung stellen. Alex Silva, der als Anführer des Systems gilt, soll Komplizen und Familienmitglieder rekrutiert und massive Überweisungen von jeweils bis zu 499.000 Guaraníes vorgenommen haben, um keinen Verdacht zu erregen.
Von den dreizehn Beschuldigten befinden sich acht in Haft. Ihnen werden Computerbetrug, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche in Form der Vereitelung der Auffindung gemäß dem paraguayischen Strafgesetzbuch zur Last gelegt.