Die US-Justiz hat die Anklage gegen den Uruguayer Sebastián Marset, der als Anführer des sogenannten Ersten Uruguayischen Kartells gilt, erweitert. Sie hat schwere Bundesverbrechen einbezogen, darunter Narco-Terrorismus und internationalen Kokainhandel. Die Information wurde vom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) veröffentlicht.
Die Anklageerweiterung erfolgte nur wenige Tage, nachdem Marset einem Bundesrichter einen Brief geschickt hatte, in dem er mutmaßlichen Druck amerikanischer Agenten auf seine Mutter anzeigte. Diese sollten sie aufgefordert haben, die Zugangspasswörter zu seiner Kryptowährungs-Wallet herauszugeben. Das Justizministerium behauptet, er habe Rauschgift hergestellt und verteilt, während er einer Organisation, die als terroristisch eingestuft wird, materielle Unterstützung leistete – in diesem Fall seinem eigenen Drogenhandelsnetzwerk.
Laut dem von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Dokument soll Marset zwischen 2018 und März 2026 mit einem Mitglied des kolumbianischen Clan del Golfo den Versand von 1.700 Kilogramm Kokain in einem Schnellboot nach Costa Rica koordiniert haben. Die Operation wurde von der kolumbianischen Marine in der Karibik abgefangen, und 1.653 Kilogramm der Droge konnten geborgen werden, nachdem die Besatzung die Ladung über Bord geworfen hatte.
Die Anklage unterstreicht auch die Rolle des Paraguayers Federico Santoro Vassallo in den Finanzoperationen der Gruppe. Er hat im März dieses Jahres vor einem US-Gericht Schuld bekannt und wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Den Ermittlungen zufolge bewegten Santoro und ein weiterer in Paraguay ansässiger Finanzoperator die illegalen Gewinne von Marset durch groß angelegte Bargeldlieferungen, Kryptowährungen und internationale Banküberweisungen, einschließlich einer mit Drogenhandel in Verbindung stehenden Überweisung von 31.800 US-Dollar, die von Portugal an einen Logistikdienstleister in China geschickt und von einer Korrespondenzbank der Bank of America in Virginia abgewickelt wurde.
Die von dem Anwalt Robert Feitel vertretene Verteidigung beantragte die Aufhebung des Vorwurfs der Verschwörung zur Geldwäsche. Sie argumentierte, die Staatsanwaltschaft habe keine ausreichende rechtliche Verbindung zwischen den Finanzbewegungen und dem Eastern District of Virginia, in dem das Verfahren läuft, nachgewiesen.
Marset, auf den eine Belohnung von bis zu 2 Millionen US-Dollar der US-Regierung ausgesetzt war, wurde im März nach Jahren internationaler Fahndung in Bolivien gefasst und in die USA ausgeliefert. Die Ausweitung der Anklage auf Basis von Anti-Terror-Gesetzen verschärft den juristischen Rahmen des Falls und könnte eine mögliche Strafe deutlich härter ausfallen lassen.