Paraguay bereitet sich darauf vor, bei der nächsten Bewertung durch die Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) erstmals Entscheidungen zum Vermögensverfall vorzulegen. Diese Information gab die Ministerin des Obersten Gerichtshofs und Leiterin des Technischen Strafamts (OTP), Carolina Llanes, während einer Plenarsitzung des Gerichts bekannt.
Nach Angaben der Richterin führt die Justiz intensive Überwachungs- und Bewertungsarbeiten im Bereich der spezialisierten Strafjustiz für Wirtschaftsdelikte, organisierte Kriminalität und öffentliche Korruption durch. Die Maßnahmen sind Teil einer vom Land vorangetriebenen Strafrechtspolitik und gehören zum seit 2020 implementierten System der spezialisierten Strafjustiz, mit dem Ziel, die Ergebnisse der spezialisierten Gerichtsorgane sowohl quantitativ als auch qualitativ zu erfassen und zu analysieren.
Einer der von Llanes hervorgehobenen Punkte war die Erzielung von bislang beispiellosen Urteilen zum Vermögensverfall in all seinen Formen, die als grundlegende Instrumente zur Bekämpfung der finanziellen Strukturen der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche gelten. „Diese Überwachung erfolgt nicht nur hinsichtlich des Standes und Fortschritts der Verfahren, sondern auch in Bezug auf die Anwendung neuer rechtlicher Instrumente wie des Vermögensverfalls in all seinen Varianten“, erklärte die Ministerin.
Die Richterin erläuterte, dass das OTP Verfahren zu Wirtschaftsdelikten, organisierter Kriminalität, öffentlicher Korruption und Geldwäsche begleitet – Tatbestände, die im Gesetz Nr. 6379/2019 und im paraguayischen Strafgesetzbuch verankert sind. Im Rahmen dieses Prozesses wurde eine spezialisierte Stelle eingerichtet, die für die Registrierung und Nachverfolgung von Vermögenswerten zuständig ist, die unter einstweilige Maßnahmen oder möglichen Vermögensverfall fallen, und die technische Unterstützung für Richter und Gerichtsvollzieher bei der korrekten Erfassung der Vermögenswerte während der Strafverfahren bietet.
Llanes nannte als aktuelle Herausforderung die Stärkung der Anwendung strafrechtlicher Tatbestände im Zusammenhang mit vorausgehenden und abgeleiteten Straftaten, insbesondere im Bereich der Geldwäsche, ein Aspekt, der bereits in früheren Bewertungen kritisiert worden war. Die Ministerin berichtete, dass regelmäßige Treffen mit Richtern und anderen Akteuren des Justizsystems stattfinden, um Maßnahmen zu koordinieren und Kriterien zu vereinheitlichen. „Es ist eine gemeinsame Aufgabe des gesamten Justizsystems von Paraguay“, betonte sie.
Die bislang beispiellosen Urteile zum Vermögensverfall sowie die Mechanismen zur Sicherstellung und Rückgewinnung von Vermögenswerten gelten als einige der wichtigsten Erfolge, die Paraguay bei der Gafilat-Bewertung vorweisen möchte. Diese Bewertung gilt als entscheidend, um die Wirksamkeit der nationalen Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption und organisierter Kriminalität zu messen.