Der Uruguayer Sebastián Marset Cabrera, 35 Jahre alt, soll Paraguay zwischen 2020 und 2021 in eine Operationsbasis seines internationalen Drogenhandelsnetzwerks verwandelt haben, so die Anklage der US-Justiz. Die Struktur, die bolivianische und paraguaysische Mafias miteinander verband, beschaffte, versteckte und exportierte große Mengen Kokainhydrochlorid in Länder Europas und Afrikas.
Die Route begann in der Luft: Kleinflugzeuge mit bolivianischem Kennzeichen überquerten die Grenze und landeten auf einer illegalen Landepiste im Naturschutzgebiet Cabrera-Timané in Bahía Negra im paraguaysischen Chaco. Der Ort verfügte über einen Flugplatz ohne Genehmigung der Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Nach dem Entladen wurde die Logistik über eine interne Luftroute koordiniert, die vom paraguaysischen Piloten Gilberto Sandoval gesteuert wurde und über Boden-Luft-Funkgeräte kommunizierte.
Das Hauptlager war die Estancia San Agustín im Departamento Presidente Hayes, eingetragen auf den Namen von Hugo González Ramos, der im Rahmen der Operation A Ultranza gesucht wird. Das Anwesen verfügte über einen Hangar und eine illegale Landepiste, die von Wasserkanälen umgeben war und mit starken Scheinwerfern für Nachtlandungen ausgestattet war. Von dort aus folgte das Kokain – intern als „Premio" bezeichnet – zwei Wegen.
Ein Teil wurde per Flugzeug zur Estancia Agroganadera Nuevo Horizonte in San Estanislao gebracht, einem Anwesen von Miguel Ángel Insfrán, bekannt als Tío Rico, dem wichtigsten Verbündeten Marsets in Paraguay. Der Rest wurde in Lastwagen der Firmen Porvenir SA und Barakah SRL transportiert, Scheirmanschaften von Insfrán, in Richtung Departamento Central. In den städtischen Lagern wurde die Droge in legalen Ladungen aus Sojamehl und blauem Leder verstaut, die in Containern verpackt über die Häfen von Villeta auf dem Wasserweg verschifft wurden.
Mindestens vier Sendungen schafften es, 17.340 Kilogramm reines Kokain auszuschleusen und so die Kontrollen eines Landes zu umgehen, das ihnen laut Anklage die Türen öffnete. Marset, der mehrere Jahre lang auf der Flucht war, wurde am 13. März in Santa Cruz de la Sierra in Bolivien festgenommen und unmittelbar in die USA ausgeliefert.
Der Uruguayer muss sich am 1. Juli vor dem US-Bundesgericht verantworten und könnte einen Deal zur Strafminderung eingehen. Bisher wird er wegen des Vorwurfs der Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, doch die Staatsanwaltschaft erwägt, die Anklage um weitere Sachverhalte zu erweitern. Die aktuelle Anklage umfasst einen Zeitraum von etwa zwei Jahren und betrifft Geldwäsche außerhalb der Vereinigten Staaten, insbesondere in Südamerika und Westeuropa, unter Nutzung des US-Finanzsystems.
Wegen Verschwörung zur Geldwäsche droht Marset eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren, gefolgt von drei Jahren Bewährungshaft, sowie eine Geldstrafe, die 500.000 US-Dollar übersteigen kann. Die Ermittler haben bereits 22 Gigabyte Beweismaterial gegen ihn gesammelt, ein Volumen, das vier Millionen Textseiten entspricht, darunter umfangreiche elektronische Kommunikation auf Spanisch und Portugiesisch, die von Servern im Ausland beschlagnahmt wurde.