Das paraguayische Maquila-Regime zieht Marken wie Lacoste, Wrangler, Fila und Good American an, die bereits im Land produzieren. Das System bietet Steuerbefreiung für Rohstoffe und Maschinen, sofern das Endprodukt exportiert wird. Neben der Bekleidungsindustrie expandiert der Sektor in Dienstleistungen wie Telemedizin und Softwareentwicklung und konzentriert sich auf vier strategische Zonen.
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero
Entidad paraguaya encargada de prevenir el lavado de dinero, que reportó sobre los bancos investigados.
Mehr als ein Jahr, nachdem die Staatsanwaltschaft die formelle Anklage erhoben hat, liegt das Strafverfahren wegen der Weitergabe vertraulicher und manipulierte Berichte der Seprelad weiterhin auf Eis. Die Angeklagten, ehemalige Mitglieder der Regierung von Mario Abdo Benítez, haben es durch eine Reihe von Rechtsmitteln verhindert, dass die vorbereitende Anhörung stattfindet. Der Fall liegt nun beim Obersten Gerichtshof und wartet auf eine Entscheidung.
Óscar Boidanich, ehemaliger Minister des Sekretariats zur Verhinderung von Geldwäsche (Seprelad), muss sich vor Gericht verantworten, weil er angeblich die Weitergabe eines Geheimdienstberichts, der den brasilianischen Geldwäscher Darío Messer mit dem Ex-Präsidenten Horacio Cartes in Verbindung brachte, um zehn Monate verzögert und damit die Beschlagnahme von Vermögenswerten behindert haben soll.
Der ehemalige Leiter der Behörde zur Geldwäscheprävention (Seprelad), Óscar Boidanich, steht seit diesem Mittwoch vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, einen Geheimdienstbericht über den brasilianischen Geldwechsler Darío Messer, der als „Seelenbruder“ des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes gilt, absichtlich verzögert zu haben. Die Staatsanwaltschaft erklärt, die zehnmonatige Verzögerung habe die Beschlagnahme unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte vereitelt.