Staatsanwältin Marlene González erklärte, dass die paraguayische Staatsanwaltschaft die Rückverfolgbarkeit der Gelder untersucht, die über die Banco do Brasil und die Banco Continental bewegt wurden, beide erwähnt in Berichten der Sekretariats für Geldwäscheprävention (Seprelad) und in der forensischen Prüfung, die 2017 beim südamerikanischen Fußballverband Conmebol durchgeführt wurde. Der Fall, registriert unter der Nummer 47/2021, umfasst einen komplexen Kreislauf internationaler Überweisungen und Treuhandkonten.
„Es ist ein recht komplexer Fall, aber wir führen die Ermittlungen durch“, sagte González. Sie erläuterte, dass die verdächtigen Gelder an Banken im Ausland gesendet und von dort nach Paraguay zurückgeflossen seien. „Alle Berichte werden im Ausland angefordert, um zu prüfen, ob dasselbe Geld, das hier abfloss, auch wieder hereinkommt. Sobald es unsere Grenzen überschreitet, sind wir stark auf die Berichte angewiesen, die uns ausländische Banken liefern. Vor etwa einem Jahr haben wir viele Dokumente von den Bahamas erhalten. Dieser Fall ist recht kompliziert“, führte sie aus.
Die Staatsanwältin fügte hinzu, dass kürzlich ein Antrag gestellt wurde, um Klärungen zu beantworten, die von Banken in New York und auf den Bahamas erbeten wurden. „Wir sind stark auf sie angewiesen. Es gibt eine Reihe von Situationen, die hier untersucht werden, daher ist es für uns sehr wichtig, diese Rückverfolgbarkeit durchzuführen, um zu beweisen, ob es dasselbe Geld war“, sagte sie.
González räumte ein, dass die zunächst aus dem Ausland eingegangenen Berichte sehr vage gewesen seien. Der aktuelle Fokus der Ermittlungen liegt darauf, die Bewegungen der Banco do Brasil genau zu überprüfen, mit dem Ziel nachzuweisen, dass das von diesem Institut abgeflossene Geld nicht auf seine Konten zurückkehrte, sondern zur Bildung von Treuhandkonten auf die Banco Continental umgeleitet wurde, wie in der forensischen Prüfung und den Seprelad-Berichten beschrieben.
Die passive Haltung der Conmebol unter Präsident Alejandro Domínguez fällt auf, insbesondere nach den jüngsten Enthüllungen der Zeitung The New York Times. Die Veröffentlichung brachte eine Beschwerde beim FIFA-Ethikkomitee gegen Domínguez und einen weiteren hohen Funktionär des Verbandes ans Licht, die beschuldigt werden, sich einen Teil der aus dem FIFAgate-Skandal zurückgewonnenen Gelder angeeignet zu haben, indem sie angeblich mehr als 5 Millionen Dollar als „Bonus“ oder geheime Provision erhielten, nachdem sie die Rückführung der in den Korruptionsnetzwerken veruntreuten Gelder verwaltet hatten.