Fünf Personen wurden in der Stadt San Ignacio im Departement Misiones während der Operation "Yida Transfronterizo" festgenommen, die eine mutmaßliche kriminelle Organisation untersucht, die sich auf digitalen Betrug, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche durch Kryptowährungen spezialisiert hat. Die am vergangenen Montag durchgeführten Maßnahmen wurden von den Staatsanwältinnen Ruth Karina Benítez und Diana Gómez der Spezialisierten Einheit für Cyberkriminalität der Staatsanwaltschaft koordiniert, mit Unterstützung spezialisierter Abteilungen der Nationalpolizei.
Laut der Untersuchung rekrutierte das Netzwerk Opfer durch falsche Jobangebote auf Facebook und Instagram, die hohe Einnahmen für einfache Aufgaben wie die Klassifizierung von Produkten für den chinesischen Markt versprachen. Nach der Anwerbung wurden die Personen dazu verleitet, eine Anfangszahlung zu leisten, um dem angeblichen Geschäft beizutreten. Anschließend sahen sie fiktive Gewinne auf einer virtuellen Plattform, aber beim Versuch, das Geld abzuheben, wurden sie gezwungen, weitere Zahlungen in Höhe von 20 % des angesammelten Betrags unter verschiedenen Vorwänden zu leisten.
Staatsanwältin Ruth Karina Benítez berichtete, dass viele Opfer sogar Fahrzeuge und andere Vermögenswerte verpfändeten, um den finanziellen Forderungen nachzukommen. Die überwiesenen Beträge wurden dann über die Plattform Binance in die Kryptowährung USDT umgewandelt und an digitale Wallets im Ausland gesendet, was die Rückverfolgung erschwerte. In einer der beschlagnahmten Wallets wurde ein Guthaben von 18.000 USDT identifiziert, neben anderen hochwertigen Einzahlungen, die analysiert werden.
Die fünf Festgenommenen wurden als Carlos Ramón Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel, Jonathan Marcelo Segovia Báez, Néstor Manuel Galeano Martínez und Luis Alberto Portillo Ávila identifiziert, alle ansässig in San Ignacio. Sie gelten als die Hauptbetreiber der Struktur in Paraguay, verantwortlich für die Verwaltung der größten Geldmengen vor der Umwandlung in Kryptowährungen.
Während der Durchsuchungen wurden Mobiltelefone mit der Binance-App, Schecks verschiedener Banken, Bargeld, zwei Schusswaffen mit Munition, ein Pick-up, CPUs, Terminkalender und Dokumente beschlagnahmt, die angeblich die Rekrutierung von Opfern und die Funktionsweise des Systems detailliert beschreiben.
Bisher zählt die Staatsanwaltschaft 62 Opfer, die Anzeige erstattet haben, mit einem geschätzten Schaden von etwa 700 Millionen Guaraní. Die Analyse der Finanztransaktionen ergab jedoch Transaktionen von über 3 Millionen US-Dollar in USDT, was mehr als 22 Milliarden Guaraní entspricht. Die Behörden schätzen, dass die tatsächliche Anzahl der Opfer im ganzen Land über zweitausend Personen betragen könnte. Die Untersuchung dauert an, und weitere Festnahmen sind nicht ausgeschlossen.