Die Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) erinnerte daran, dass die Frist für die Zahlung der jährlichen Gebühr für das Steuerjahr 2026 am 30. Juni endet. Diese Zahlung ist für die nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche verpflichteten Personen und Unternehmen obligatorisch, zu denen natürliche und juristische Personen wie Banken, Finanzinstitute, Wechselstuben, Immobilienfirmen, Juweliere, Casinos, Buchhalter, Anwälte und andere gehören. Die eingenommenen Beträge finanzieren einen Teil des Budgets der Institution.
Um die Zahlung vorzunehmen, muss die verpflichtete Person das SIRO-System der Seprelad aufrufen, die individuelle Abrechnung mit dem aktuellen Betrag herunterladen und die Einzahlung oder Überweisung auf das Girokonto der Banco Nacional de Fomento im Namen des Staatsschatzes – Seprelad – tätigen. Nach der Zahlung muss der Zahlungsbeleg innerhalb von 24 Stunden im SIRO-System hochgeladen werden, damit der Vorgang abgeschlossen werden kann. Erfolgt die Zahlung nach Ablauf der Frist, wird eine monatliche Verzugsstrafe von 2 % auf den geschuldeten Betrag erhoben, die kumulativ ist.
Darüber hinaus hat die Seprelad angeordnet, dass Sektoren, die mit Finanzinstituten, Genossenschaften, Versicherungen und politischen Parteien verbunden sind, ihre Daten im SIRO-System verpflichtend aktualisieren müssen. Diese Aktualisierung, die seit diesem Montag in Kraft ist, betrifft Banken, Finanzinstitute, Wertpapierfirmen, Genossenschaften, Notariate, Versicherungsgesellschaften, Fondsverwaltungen, Casinos, Kreditinstitute, politische Parteien, Anbieter elektronischer Zahlungsmittel und Treuhandgesellschaften.
Beim Zugriff auf das SIRO-System erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung, die sie zu einem Formular zur Aktualisierung der Informationen weiterleitet. Die Institution betonte, dass das Ausfüllen dieses Formulars eine unverzichtbare Voraussetzung für die weitere Nutzung der Plattform ist. Diese Maßnahme soll die Integrität und Aktualität der registrierten Daten gewährleisten und die Kontrolle sowie die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stärken.