Die paraguayische Justiz hat die endgültige Beschlagnahme des Vermögens des brasilianischen Unternehmers Darío Messer, seines Sohnes Dan Wolf Messer sowie der mit den Ermittlungen wegen Geldwäsche verbundenen Unternehmen angeordnet. Die Entscheidung wurde vom Richter für Strafvollstreckung, Carlos Luis Mendoza Peña, im Zwischenurteil Nr. 198 vom 26. August 2026 unterzeichnet, in Umsetzung des rechtskräftigen Urteils Nr. 3 vom 3. Januar 2024.
Die Maßnahme erfolgte, nachdem die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs die letzten von der Verteidigung eingelegten Rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen hatte. Mit dem Abschluss des Rechtswegs im Strafverfahren geht das Vermögen offiziell an den Staat über und wird von der Nationalen Behörde für die Verwaltung beschlagnahmter und eingezogener Vermögenswerte (Senabico) verwaltet, die für die Verwaltung sichergestellter und eingezogener Vermögenswerte zuständig ist.
Das Verzeichnis umfasst die gesamten Unternehmen Chai S.A., Matrix Realty S.A. und Pegasus Inversiones S.A. sowie etwa 109 Immobilien. Davon sind 31 mit Chai und 78 mit Matrix Realty verbunden, verteilt auf Gemeinden wie Mariscal José Félix Estigarribia, Bahía Negra, San Pedro, Paraguarí, Ybycuí, San Juan del Paraná, Hernandarias, Asunción, Ciudad del Este und Mariano Roque Alonso.
Ebenfalls beschlagnahmt wurden 19.981 Rinder, 339 Pferde, Traktoren und landwirtschaftliche sowie Straßenbaumaschinen, neun Pick-ups, ein Scania-Lkw mit Anhänger, zwei Motorräder, Anhänger und weitere Gegenstände. Die Liste umfasst zudem ein Flugzeug des Typs Raytheon Beechcraft Baron 58 aus dem Jahr 2005 mit dem Kennzeichen ZPBJI sowie zehn Bankkonten, Investitionen und Aktien an der Börse von Asunción im Wert von 500 Millionen Guaraní.
Um die Vermögenswerte während der Übergabe zu schützen, verbot der Richter Änderungen und neue Verträge, ordnete die vorläufige Sperrung von Immobilien, Maschinen und Fahrzeugen an und verfügte die Eintragung der Vermögenswerte auf den Namen der Senabico. Die Technische Koordinierungsstelle für die Eintragung beschlagnahmter und eingezogener Vermögenswerte des Obersten Gerichtshofs muss die Formalitäten bei den öffentlichen Registern und Kfz-Registern durchführen.
Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft zu sieben Büros im Torre II von Paraqvaria in Hernandarias. 2014 erhielt Paraqvaria S.A. vier Zahlungen von Matrix Realty – in Höhe von 600.000, 604.000, 40.000 und 30.000 US-Dollar – für ein Immobilienprojekt, das nicht vorankam. Ein Vertrag vom 28. Februar 2015 bestätigte, dass dieselben Zahlungen dem Kauf der Büros und ihrer Parkplätze entsprachen.
Am 19. Juli 2021 übertrug Paraqvaria die sieben Immobilien im Rahmen eines Sicherungstreuhandverhältnisses im Wert von etwa 1,55 Millionen US-Dollar an die Banco Atlas. Die Bank erklärte, die öffentlichen Register hätten die Immobilien auf den Namen von Paraqvaria und ohne Belastungen ausgewiesen, ohne den privaten Vertrag mit dem mit Messer verbundenen Unternehmen offenzulegen. Die Banco Atlas wurde von der Staatsanwaltschaft nicht der vorsätzlichen Verschleierung beschuldigt, muss jedoch Unterlagen zu ihren Sorgfaltspflichten vorlegen.
Rafael Casabianca, Vertreter von Paraqvaria, erklärte gegenüber den Staatsanwälten, er habe den Vertrag unter starkem Druck unterzeichnet, und behauptete in später veröffentlichten Gesprächen, die Staatsanwaltschaft und die Senabico hätten die Vereinbarung bereits gekannt. Die Anklage vertritt eine andere Auffassung und behauptet, das Dokument sei verschwiegen worden. Die Ermittlungen sollen klären, wie die Rechte an den Büros in das Treuhandverhältnis gelangten, während Messers Vermögenswerte unter gerichtlicher Kontrolle standen.