Das Berufungsgericht Paraguays muss über den Rechtsbehelf entscheiden, der zur Untersuchungshaft des Ex-Senators Erico Galeano führen kann, der zu 13 Jahren Haft wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt wurde. Die Verteidigung versucht, die Haft zu verhindern, während die Staatsanwaltschaft die sofortige Festnahme fordert.
Lavagem De Dinheiro
Die Nationale Glücksspielkommission (CONAJZAR) führte im Departamento Amambay eine Reihe von Razzien durch, bei denen elektronische Geräte und Fahrzeuge in nicht lizenzierten Betrieben beschlagnahmt wurden. Die in Zusammenarbeit mit der Nationalpolizei und der Staatsanwaltschaft durchgeführten Aktionen sind Teil eines neuen Konzepts zur Bekämpfung illegalen Glücksspiels, das mit Geldwäsche und organisierter Kriminalität in Verbindung stehen könnte.
Der ehemalige Senator Erico Galeano, der im Rahmen der Operation A Ultranza Py zu 13 Jahren Haft wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt wurde, wartet auf eine Entscheidung über seinen Haftort. Während das Justizministerium erklärt, dass das Centro Nacional de Prevenidos (ehemals Tacumbú) die Voraussetzungen für seine Unterbringung biete, macht die Verteidigung geltend, dass der Ort ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit des Politikers darstelle, der eine Darmkrebserkrankung überlebt hat.
Óscar Boidanich, ehemaliger Minister des Sekretariats zur Verhinderung von Geldwäsche (Seprelad), muss sich vor Gericht verantworten, weil er angeblich die Weitergabe eines Geheimdienstberichts, der den brasilianischen Geldwäscher Darío Messer mit dem Ex-Präsidenten Horacio Cartes in Verbindung brachte, um zehn Monate verzögert und damit die Beschlagnahme von Vermögenswerten behindert haben soll.
Der in Untersuchungshaft sitzende ehemalige Colorado-Senator Erico Galeano hat Verfassungsbeschwerde gegen die Urteile eingelegt, die ihn wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung zu 13 Jahren Haft verurteilt haben. Er beruft sich auf Verstöße gegen das rechtliche Gehör und die Unschuldsvermutung.
Der ehemalige Colorado-Senator Erico Galeano, der wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde, verbrachte die erste Nacht in einer 15 m² großen Zelle im Justizdepartement der Nationalpolizei und teilte den Raum mit anderen Häftlingen. Die Justiz ordnete seine Verlegung in das Nationale Zentrum für Untersuchungshäftlinge in der ehemaligen Nationalen Haftanstalt Tacumbú an.
Der Anwalt Luis Almada, der den ehemaligen Senator Erico Galeano vertritt, der zu 13 Jahren Haft wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt wurde, hat beantragt, seinen Mandanten in das Militärgefängnis von Viñas Cué oder in die Spezialeinheit der Nationalpolizei zu verlegen, und beruft sich dabei auf Sicherheitsrisiken und gesundheitliche Gründe.
Die Verteidigung des ehemaligen Senators Erico Galeano, der zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde, hat beim Verfassungsgerichtshof eine Verfassungsklage eingereicht, um zwei Urteile aufzuheben, da sie eine Verletzung verfassungsmäßiger Garantien geltend macht.
Der ehemalige Leiter der Behörde zur Geldwäscheprävention (Seprelad), Óscar Boidanich, steht seit diesem Mittwoch vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, einen Geheimdienstbericht über den brasilianischen Geldwechsler Darío Messer, der als „Seelenbruder“ des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes gilt, absichtlich verzögert zu haben. Die Staatsanwaltschaft erklärt, die zehnmonatige Verzögerung habe die Beschlagnahme unrechtmäßig erworbener Vermögenswerte vereitelt.
Der paraguayische Ex-Senator Erico Galeano, zu 13 Jahren Haft wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt, verbrachte diesen Montag in einer Zelle der Justizabteilung der Nationalpolizei in Asunción, während er auf die Genehmigung zur Verlegung in das Nationale Untersuchungsgefängnis (ehemals Tacumbú) oder eine andere Strafanstalt wartet. Er teilt sich den Raum mit 135 anderen Häftlingen und erhält keine Sonderbehandlung.
Der ehemalige Colorado-Senator Erico Galeano, verurteilt wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung, verbrachte die Nacht im Departamento de Judiciales der Nationalpolizei, nachdem alternative Maßnahmen widerrufen wurden. Er wartet auf die Verlegung in eine noch nicht bestimmte Haftanstalt.
Hernán Adolar Schlender, ehemaliger Bürgermeister von Jesús de Tavarangüé (ANR), ist seit Oktober 2025 untergetaucht, beschuldigt, Mittel des Fonacide zur Geldwäsche aus dem Drogenhandel genutzt zu haben. Der ehemalige Buchhalter Zenón Cáceres Duarte wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, das Urteil im März bestätigt. Der geschätzte Schaden für die Gemeinde beträgt G. 7,418 Milliarden.
Das Strafgericht hat den Beginn der mündlichen Verhandlung gegen Alexandre Rodríguez Gomes, Sohn des verstorbenen Abgeordneten Eulalio Lalo Gomes, auf den 3. Juni festgesetzt. Ihm werden internationaler Drogenhandel, Geldwäsche und kriminelle Vereinigung vorgeworfen. Die Anklage besagt, dass der Gomes-Clan zwischen 2015 und 2021 G. 175.526 Millionen bewegt und Geld des Drogenhändlers Jarvis Chimenes Pavão gewaschen haben soll.
Der ehemalige Stabschef der Stadtverwaltung von Asunción, Wilfrido Cáceres, und seine Frau Ruth Jazmín Da Silva Almirón werden ab dem 27. Juli wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche vor Gericht stehen. Die Anklage weist auf Bankbewegungen hin, die mit dem legalen Einkommen unvereinbar sind, sowie auf simulierte Vermögensübertragungen an angebliche Strohmänner.
Generalstaatsanwalt Emiliano Rolón unterzeichnete an diesem Montag (18.) eine Reihe von Beschlüssen, die die operative Struktur der Staatsanwaltschaft tiefgreifend verändern, mit Änderungen in den Leitungen von Antikorruptionseinheiten, Geldwäschebekämpfung, Cyberkriminalität und regionalen Bereichen.
Berufungsgericht bestätigt Ablehnung der Berufung des ehemaligen Senators Erico Galeano, der zu 13 Jahren wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung verurteilt wurde. Mit der Entscheidung kann das Strafgericht einen Termin ansetzen, um über Untersuchungshaft zu entscheiden.
Gianina García Troche, die Partnerin des mutmaßlichen Drogenhändlers Sebastián Marset, hat während einer Vernehmung im Rahmen der Operation A Ultranza Paraguay, die Geldwäsche aus dem Drogenhandel untersucht, Hausarrest beantragt. Der Antrag wird von Richterin Rosarito Montanía geprüft.
Die Uruguayerin Gianina García Troche, Partnerin des mutmaßlichen Drogenhändlers Sebastián Marset, hat während einer Vernehmung durch die paraguayische Staatsanwaltschaft Hausarrest beantragt. Der Antrag wird von Richterin Rosarito Montanía geprüft.
Der Abgang von Norma Aquino, Javier „Chaqueñito“ Vera, Hernán Rivas und Erico Galeano aus dem paraguayischen Senat – inmitten von Korruptionsskandalen, gefälschten Titeln und strafrechtlichen Verurteilungen – offenbart die Erosion der politischen Abschirmung der Cartismo-Regierung und die Macht des Bürger- und Mediendrucks.
Die Uruguayerin Gianina García Troche, Lebensgefährtin des Drogenhändlers Sebastián Marset, wurde am 12. Mai zum zweiten Mal von der Staatsanwaltschaft Paraguays im Frauengefängnis von Emboscada vernommen. Die Vernehmung wurde von Staatsanwalt Deny Yoon Pak durchgeführt und findet am Vorabend der Frist für den Abschluss der Ermittlungen statt, die am 20. Mai endet.
Die Uruguayerin Gianina García Troche, die im Rahmen der Operation A Ultranza wegen Geldwäsche angeklagt ist, legte am 12. Mai ihre zweite Einvernahme ab, wenige Tage vor Ablauf der Frist für die Staatsanwaltschaft, ihren abschließenden Antrag zu stellen. Die Maßnahme wurde im Gefängnis von Emboscada von Staatsanwalt Deny Yoon Pak durchgeführt, der die mutmaßliche Gründung von Unternehmen zur Verschleierung von Drogengeldern ihres Partners Sebastián Marset untersucht.